自以为瞒天过海，逃不过火眼金睛。近日，一个帮助境外诈骗团伙转账洗钱，参与涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案的团伙被我市警方捣毁，总涉案资金近亿元。

今年下半年，市公安局反诈中心在日常巡查中发现，居民丁某的银行卡不时有大量的资金异常进出，与其身份、职业极不相称。凭着敏锐嗅觉，警方开始对丁某的活动轨迹进行密切跟踪研判，最终发现了当地一民宅内的住户有帮助境外诈骗团伙转账洗钱的重大嫌疑。

“今年6月份以来，犯罪嫌疑人袁某租用市区一民宅作为工作室，大量购买租赁银行卡、手机卡，组织人员通过网上接单的方式，为境外诈骗团伙转移诈骗犯罪所得。”市公安局刑侦大队二中队负责人葛玉宏说，警方组织精干力量深入侦查，这一犯罪团伙的神秘面纱被逐步揭开：犯罪嫌疑人袁某通过他人获得“第三方平台”支付项目，其在明知转账资金均为犯罪所得或电信网络诈骗所得的情况下，租用民房作为工作室，先后以三百元一天的薪酬雇佣耿某某、丁某等人，通过一聊天软件接单，参与电诈案件资金转账。期间，袁某又与焦某某合作，由袁某主要负责转账窝点的运营，焦某某主要负责找人办理“两卡”（银行卡、手机卡）维持窝点运转，大肆进行非法转账。按照双方约定，袁某在转账总金额的0.25%提成中，分0.1%给焦某某作为酬劳。经查，在该窝点运营期间，涉及全国各地电诈案件多起，共有60余张银行卡用于涉案资金转账，总涉案资金达9400余万元。

法网恢恢，疏而不漏。在前期开展缜密侦查、掌握充分证据后，我市警方雷霆出击，一举捣毁该犯罪窝点，并将13名涉案人员全部抓获。目前，案件已进入公诉阶段。（林惠军 杨澄 陶岭）