各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二十一次会议表决通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

会议定于2021年8月27日（星期五）15：00召开，会期半天。

请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场。

二、会议地点：

东台市东城大道10号东台农商银行总行三楼多功能厅。

三、会议召集人：

东台农商银行董事会。

四、会议出席对象：

1、截至2021年7月30日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件2）；

2、大会见证律师；

3、本行第三届董事会董事，第三届监事会监事，高级管理人员及其他有关人员。

五、会议审议事项：

（一）关于提名选举东台农商银行第四届董事会董事的议案；

（二）关于提名选举东台农商银行第四届监事会非职工监事的议案。

六、会议登记方法：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

3、股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

4、登记时间：即日起至2021年8月19日（星期四），上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。

5、登记地点：

（1）现场登记：本市法人股东在本行公司金融部或属地支行办理登记；本地社会自然人股东在属地支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

（2）信函、传真登记：异地股东可将登记材料复印件直接寄至本行董事会办公室，或传真至0515-85292956转董事会办公室收。

七、会议联系方式：

地     址：东台市东城大道10号东台农商银行

联系单位：东台农商银行董事会办公室

邮     编：224200

电     话：0515-85275976

传     真：0515-85292956

江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会

 2021年8月9日